個股：科妍(1786)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬改選董事

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號

(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(4)募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

(5)「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」

部份條文修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)資本公積發放現金案。

(3)修訂「公司章程」部份條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序

」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」部份條文案。

(5)解除新任董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事九席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條及第192條之1規定，訂

定受理股東提案及獨立董事候選人提名之規定。

(1)受理提案及提名期間:自109年4月17日起至109年4月27日止，

受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股

東且股份持有1%以上股東須於109年4月27日下午4時前提出。

(2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司

財務部)

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04

/24～109/06/22止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受

理轉換登記之始日(109/04/24)之前一營業日前(109/04/22)，

向往來證券商辦理轉換手續。