個股:福大(4402)董事會決議,107/6/27召開股東常會,擬改選董事及監察人
公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)
4.召集事由一、報告事項:
1、一○六年度營業狀況報告。
2、監察人查核本公司一○六年度決算表冊報告。
3、修改「董事會議事辦法」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一○六年度決算表冊。
2、本公司一○六年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
1、修改「公司章程」部分條文案,提請審議。
2、解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司將自民國107年4月20日至107年4月
30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡持有已發行股份總數百分之一以上之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。
(1)受理提案處所:福大材料科技股份有限公司
(2)地址:台中市梧棲區港埠路一段237號
(3)電話:04-26393256
(4)依據公司法第165條規定,本公司股票自民國107年4月29日起至107年6月
27日止停止辦理股東名簿記載之變更。