個股:矽統(2363)董事會決議,109/6/12召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:本公司民國一○八年度營業報告

第二案:審計委員審查民國一○八年度決算報告

第三案:報告買回公司股份執行情形

第四案:報告修訂「董事會議事規則」部份條文

第五案:報告本次股東常會股東提案情形

5.召集事由二、承認事項:

第一案:承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表

第二案:承認本公司民國一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

第一案:盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:無