個股：界霖(5285)董事會決議，109/6/23召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)召開

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司資本公積配發現金案。

(6)本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

(7)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。

(8)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

(9)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業之限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1股東提案權，訂定自109年4月17日至4月27日止為受理股東

提案期間，受理場所為高雄市楠梓加工出口區中央路58號本公司財務部。

(2)轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：109年4月25日至109年6月23日止。