個股：永彰(4523)董事會決議，109/6/11召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 永彰觀音廠

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)監察人審查108年度決算報告。

(3)本公司對外背書保證金額報告。

(4)本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(5)董事會議事規範修訂案報告。

(6)從事衍生性商品交易處理程序修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及各項財務報表承認案。

(2)108年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一:

(1)公司章程修訂案。

(2)股東會議事規則修訂案。

(3)董事及監察人選舉辦法修訂案。

(4)資金貸與及背書保證作業程序修訂案。

(5)取得或處分資產處理程序修訂案。

討論事項二:(於選舉案後討論)

(1)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向

本公司(台北市松山區復興北路99號9樓)提出股東常會議案及獨立董事候選人提名，

受理期間自109年04月08日起至109年04月20日止，凡有意提案之股東務請於

109年04月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。