個股：正新(2105)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬改選董事

公告召開本公司一○九年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室

＠(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○八年度營運報告。

(二)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司一○八年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)本公司對外背書保證之報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論「公司章程」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無。

其他說明：

1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規

定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說

明未列入之理由。

2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。