個股：宏捷科(8086)董事會決議，109/6/10召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:宏捷科技股份有限公司

地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告

(2)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(3)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告

(4)修訂『董事會議事規則』部份條文案

(5)修訂『第一次買回股份轉讓員工辦法』部份條文案

(6)修訂『誠信經營及行為指南程序』部份條文報告

(7)買回本公司股份執行情形報告

(8)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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