個股:大塚(3570)董事會決議,109/6/22召開股東常會,擬增選董事
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度監察人查核報告書。
(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞提撥計劃。
(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172-1及第192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名,
受理處所為本公司人事行政部(地址:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓),受理期間
為自109年4月17日至109年4月27日16時止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單,並於信封封面加註『股
東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆
是否列為議案。