個股：友達(2409)董事會決議，109/6/17召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:友達光電全球研發中心會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告

(2)審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(3)民國一○八年度現金股利分派情形報告

(4)買回本公司股份決議及執行情形報告

(5)訂定「一○八年第一次買回股份轉讓員工辦法」報告

(6)民國一○八年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(7)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/

或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

(2)核准修訂公司章程案

(3)核准修訂「股東會議事規則」案

(4)核准解除董事競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:無

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