個股：冠好(8354)董事會決議，109/6/24召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)一○八年度審計委員會審查報告書。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，

提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會

，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於109年4月17日

起至109年4月27日下午五時止，受理股東提案申請。受理提案地點：南投市成功三路

239號。(冠好科技公司財會課收)，聯絡電話：049-2257852。（郵寄者以送達日期為

憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。