個股：世芯-KY(3661)董事會決議，109/6/11召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由一、報告事項:

1. 民國108年度營業狀況報告

2. 審計委員會審查民國108年度決算表冊報告

3. 員工及董事酬勞分配情形報告

4. 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告

5.召集事由二、承認事項:

1.民國108年度營業報告書及財務報表案

2.民國108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案（應以特別決議通過）

2.修訂股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：

1. 受理期間:民國109年03月27日起至民國109年04月06日止

2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)

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