【公告】GIS-KY董事會決議召開2023年股東常會

日 期：2023年02月24日

公司名稱：GIS-KY (6456)

主 旨：GIS-KY董事會決議召開2023年股東常會

發言人：林原平

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:臺中市后里區后科南路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告

(2)2022年度審計委員會查核報告

(3)2022年度現金股利分派情形報告

(4)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2022年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認2022年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(3)解除董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事七名(含三名獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依據本公司董事會訂定之股東會議程，「承認暨討論事項」於「選舉事項」

完成後進行。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自112年4月29日至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】