【公告】高林股董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月23日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：高林股董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：鍾文藝(暫代)

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除本公司新任董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:如下

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案/提名權說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案及董事、獨立董事候選人之提名。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國112年03月27日起至民國112年04月06日止。

受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』

或『董事、獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡

地址及聯絡方式。