【公告】華容董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：華容 (5328)

主 旨：華容董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：陳淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告。

(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。

(3)一一Ｏ年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一Ｏ年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司章程案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:第十五屆董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1及192條之1規定，受理有關1%以上股份之股東提案及提名

董事候選人(含獨立董事)相關事宜，採書面方式：

(1)受理提案及提名期間:自111年4月1日起至111年4月11日下午4時止。

(2)受理處所：華容(股)公司；831高雄市大寮區民貴街60巷5號1樓。