【公告】至興112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期:2023年05月30日

公司名稱:至興 (4535)

主 旨:至興112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:劉美娘

說 明:

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興

法人董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

法人董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武

法人董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興

自然人董事:吳玉美

獨立董事:郭家琦

獨立董事:林益民

獨立董事:洪群雄

4.舊任者簡歷:

法人董事:吳崇儀/至興精機(股)公司董事長

法人董事:吳宗明/至興精機(股)公司總經理

法人董事:吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事:林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事:李仲武/全興國際(股)公司董事長

法人董事:吳彥興/青原投資有限公司董事

自然人董事:吳玉美/全興工業(股)公司董事

獨立董事:郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師

獨立董事:林益民/富國聯合會計師事務所會計師

獨立董事:洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀

法人董事:艾笛而投資有限公司代表人:吳宗明

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興

法人董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

法人董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武

法人董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興

自然人董事:吳玉美

獨立董事:郭家琦

獨立董事:林益民

獨立董事:洪群雄

6.新任者簡歷:

法人董事:吳崇儀/至興精機(股)公司董事長

法人董事:吳宗明/至興精機(股)公司總經理

法人董事:吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事:林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事:李仲武/全興國際(股)公司董事長

法人董事:吳彥興/青原投資有限公司董事

自然人董事:吳玉美/全興工業(股)公司董事

獨立董事:郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師

獨立董事:林益民/富國聯合會計師事務所會計師

獨立董事:洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀 6,104,668股

法人董事:艾笛而投資有限公司代表人:吳宗明 55,000股

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興 14,462,693股

法人董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章 774,510股

法人董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武 10,352,725股

法人董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興 566,000股

自然人董事:吳玉美 1,146,484股

獨立董事:郭家琦 0股

獨立董事:林益民 0股

獨立董事:洪群雄 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/5/30

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無