【公告】聯亞112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：聯亞 (3081)

主 旨：聯亞112年股東常會重要決議事項

發言人：楊吉裕

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

配發股東現金股利新台幣275,603,031元，每股配發新台幣3元。

業經按本公司章程第20條，依法授權董事會以特別決議通過，並報告股東常會。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選第十一屆董事(含獨立董事)

董事當選名單：

董事 華盛國際投資(股)公司代表人：張景溢

董事 林蔚

董事 盧博彥

董事 楊吉裕

獨立董事 王金來

獨立董事 陳永昌

獨立董事 林妍希

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。