【公告】精成科112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月14日

公司名稱：精成科 (6191)

主 旨：精成科112年股東常會重要決議事項

發言人：楊建輝

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案（照案通過）

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案（照案通過）

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席))，董事當選名單如下：

董事：焦佑衡

行行投資有限公司代表人邱郁盛

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝

瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍

獨立董事：趙元山

熊宇飛

陳韻如

馮嘉輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司股東會議事規則修正案（照案通過）

(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案

董事：焦佑衡（照案通過）

董事：行行投資有限公司代表人邱郁盛（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過）

7.其他應敘明事項:無