【公告】玉山金112年股東會重要決議事項

日 期：2023年06月09日

公司名稱：玉山金 (2884)

主 旨：玉山金112年股東會重要決議事項

發言人：陳美滿

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事12人。

選舉結果：

董事名單：

財團法人玉山文教基金會 代表人 黃男州

新東陽股份有限公司 代表人 麥寬成

福園投資股份有限公司 代表人 陳威翰

上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立

陳美滿

陳茂欽

林隆政

獨立董事名單：

張日炎

黃俊堯

蔡英欣

丘宏昌

蕭瑞麟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。

(2)照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。