【公告】海韻電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一。

日 期：2023年06月14日

公司名稱：海韻電 (6203)

主 旨：海韻電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一。

發言人：張恩豪

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：張修誠

(2)董 事：張正宗

(3)董 事：李欽漳

(4)董 事：林耀欽

(5)獨立董事：陳朝明

(6)獨立董事：高誌廷

(7)獨立董事：黃清祥

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：張修誠/海韻電子工業(股)董事長

(2)董 事：張正宗/海韻電子工業(股)董事

(3)董 事：李欽漳/海韻電子工業(股)董事

(4)董 事：林耀欽/元智大學資訊管理學系副教授

(5)獨立董事：陳朝明/九德松益(股)董事長

(6)獨立董事：高誌廷/普訊創業投資股份有限公司總經理兼合夥人

(7)獨立董事：黃清祥/永安國際管理顧問有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：張修誠

(2)董 事：藍建銅(擎海股份有限公司代表人)

(3)董 事：張昀琦(擎海股份有限公司代表人)

(4)董 事：林耀欽

(5)獨立董事：林青青

(6)獨立董事：黃清祥

(7)獨立董事：高誌廷

6.新任者簡歷:

(1)董 事：張修誠/海韻電子工業(股)董事長

(2)董 事：藍建銅/海韻電子工業(股)總經理

(3)董 事：張昀琦/擎海股份有限公司董事長

(4)董 事：林耀欽/元智大學資訊管理學系副教授

(5)獨立董事：林青青/越南製造加工出口(控股)有限公司獨立董事

(6)獨立董事：黃清祥/永安國際管理顧問有限公司董事長

(7)獨立董事：高誌廷/普訊創業投資股份有限公司總經理兼合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：張修誠 2,122,666股

(2)董 事：藍建銅 0股

(3)董 事：林耀欽 0股

(4)董 事：張昀琦 591,866股

(5)獨立董事：林青青 0股

(6)獨立董事：黃清祥 0股

(7)獨立董事：高誌廷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12 ~ 112/06/11

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。