【公告】永純111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：永純 (4711)

主 旨：永純111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：劉慶明

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:蔡慶芳

(2)董事:林慈環

(3)董事:于慧玲

(4)董事:林吳芳梅

(5)獨立董事:鄭哲民

(6)獨立董事:金昌民

(7)獨立董事:周滿津

(8)監察人:蔡吉隆

(9)監察人:林繼成

4.舊任者簡歷:

(1)董事:蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長

(2)董事:林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理

(3)董事:于慧玲 永純化學工業股份有限公司董事

(4)董事:林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理

(5)獨立董事:鄭哲民 美國思與策智庫執行長

(6)獨立董事:金昌民 寶業聯合會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事:周滿津 寶業聯合會計師事務所執業會計師

(8)監察人:蔡吉隆 永純化學工業股份有限公司監察人

(9)監察人:林繼成 永純化學工業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:蔡慶芳

(2)董事:蔡吉隆

(3)董事:林誠謙

(4)董事:林慈環

(5)董事:林繼成

(6)董事:林吳芳梅

(7)獨立董事:鄭哲民

(8)獨立董事:金昌民

(9)獨立董事:周滿津

6.新任者簡歷:

(1)董事:蔡慶芳 永純化學工業股份有限公司董事長

(2)董事:蔡吉隆 吉樑建設工業股份有限公司董事長

(3)董事:林誠謙 永純化學工業股份有限公司總經理

(4)董事:林慈環 永純化學工業股份有限公司副總經理

(5)董事:林繼成 成銘地政士事務所負責人

(6)董事:林吳芳梅 永純化學工業股份有限公司副理

(7)獨立董事:鄭哲民 美國思與策智庫執行長

(8)獨立董事:金昌民 寶業聯合會計師事務所主持會計師

(9)獨立董事:周滿津 寶業聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

蔡慶芳:3,492,490股

蔡吉隆:1,432,527股

林誠謙:4,205,821股

林慈環:6,057,327股

林繼成:27,810股

林吳芳梅:91,080股

鄭哲民:0股

金昌民:0股

周滿津:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無