【公告】永崴投控代子公司富威電力(股)公司股東會重要決議事項

日 期：2023年04月14日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：代子公司富威電力(股)公司股東會重要決議事項

發言人：駱筱青

說 明：

1.股東常會日期:112/04/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事:

森崴能源股份有限公司代表人：胡惠森

森崴能源股份有限公司代表人：林坤煌

森崴能源股份有限公司代表人：郝遐鵬

森崴能源股份有限公司代表人：謝承哲

森崴能源股份有限公司代表人：蔡美智

監察人：

卜慶藩

李心美

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無