【公告】氣立董事會重要決議事項

日 期：2023年03月15日

公司名稱：氣立 (4555)

主 旨：氣立董事會重要決議事項

發言人：蘇志安

說 明：

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司111年度合併財務報表及個體財務報表案

(2)通過本公司111年度營業報告書案

(3)通過本公司111年度盈餘分配案

(4)通過本公司111年度盈餘分配現金股利案

(5)通過本公司111年度提撥員工酬勞及董事酬勞分派案

(6)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案

(7)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案

(8)通過本公司全面改選董事及獨立董事案

(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案

(10)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案

(11)通過本公司112年股東常會日期、地點及召集事由案

(12)通過上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與浙江邦燁有限公司案

(13)通過子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案

(14)通過本季資金融通認定事宜

(15)通過兆豐國際商業銀行授信額度申請案

(16)通過玉山商業銀行授信額度申請案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關111年度第四季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。