【公告】柏騰董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2023年05月02日

公司名稱：柏騰 (3518)

主 旨：柏騰董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：劉明怡

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店3樓珊瑚廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告。

（二）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

（三）一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（四）一一一年度私募普通股辦理情形報告

（五）一一一年度背書保證情形報告。

（六）庫藏股買回執行情形報告。

(七) 一一一年度董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一一年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）本公司資本公積發放現金案。

（二）本公司『公司章程』部分條文修訂案。(新增)

（三）本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

（四）本公司發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月13

日至112年06月10日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

，網址：http://www.stockvote.com.tw。