【公告】新日興董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月08日

公司名稱：新日興 (3376)

主 旨：新日興董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：卓聖桓

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會審查報告書

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)買回公司股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度財務報表及營業報告書案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)本(112)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單：

受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。

受理股東提案期間：自112年3月31日至112年4月10日下午四時止。

(3)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東

其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到

者，請逕向本公司股務代理機構查詢。