【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2022年度股東大會相關事宜

中央社

日 期：2023年06月26日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：代子公司超穎電子該董事會決議召開2022年度股東大會相關事宜

發言人：劉國瑾

說 明：

1.董事會決議日期:112/06/26

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:湖北省黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案

(2)關於<超穎電子電路股份有限公司2022年度董事會工作報告>的議案

(3)關於<超穎電子電路股份有限公司2022年度監事會工作報告>的議案

(4)關於修訂<超穎電子電路股份有限公司對外擔保管理制度>的議案

(5)關於公司2023年度股東大會授權對外擔保額度的議案

(6)關於公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案

(7)關於公司未來一年預計發生的日常關聯交易的議案

(8)關於改聘公司審計機構並提請股東大會授權公司管理層決定其報酬的議案》

(9)關於向金融機構申請貸款額度的議案

(10)關於核定公司2023年度開展外匯套期保值業務額度的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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