【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月09日

公司名稱：太設 (2506)

主 旨：代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議召開112年股東常會

發言人：陳清暉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號地下一樓大會議室(太平洋商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.111年度監察人審查決算表冊報告

3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告

4.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:1.現金減資返還股本案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:112/05/10

11.停止過戶截止日期:112/06/08

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為112年5月2日至

112年5月11日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。