【公告】均豪112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月19日

公司名稱：均豪 (5443)

主 旨：均豪112年度股東常會重要決議事項

發言人：李素珍

說 明：

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十一年度盈餘分派議案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報告書及

財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第16屆董事7席(含獨立董事4席)

董事及獨立董事當選人:

董事：駿朋投資股份有限公司 法人代表：陳政興

董事：志聖工業股份有限公司 法人代表：梁又文

董事：許鴻銘

獨立董事：馬堅勇

獨立董事：曾國華

獨立董事：羅偉

獨立董事：陳依梅

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案

7.其他應敘明事項:無