【公告】嘉泥董事會決議112年股東常會調整議程

日 期：2023年04月18日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：嘉泥董事會決議112年股東常會調整議程

發言人：王立心

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金簦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)111年度營業及財務報告

(3)審計委員會查核111年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案(本次新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為112/04/29起至

112/05/27止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部補發。洽詢電話:(02)2702-3999

(3)視訊輔助股東會召開時間：112年5月30日上午9時00分。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理

準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。

(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年04月29日起，至遲於股東會二日前

(112/05/27前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託

代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日

(當次股東會電子投票起始日)起至112年05月27日(股東會前三日)

下午四時前，送達本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓)辦理登記，並於股東

會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體

股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾

期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於

股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之

意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊

方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對

原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定

外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送

達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前

，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人

出席行使之表決權為準。

ix.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以

視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定

定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東

常會將繼續進行，不另作延期安排。

x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。