【公告】喬鼎股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月26日

公司名稱：喬鼎 (3057)

主 旨：喬鼎股東常會重要決議事項

發言人：朱惠玲

說 明：

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事 其享有限公司代表人：李志恩

董事 資豐投資股份有公司代表人：何繼武

董事 新代科技股份有限公司代表：黃芳芷

獨立董事 呂宏生

獨立董事 張文鐘

獨立董事 陳志成

獨立董事 陳奕良

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(2)通過本公司私募有價證券發行案。

(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除本公司第十二屆董事競業解除案。

7.其他應敘明事項:無。