【公告】力山112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月30日

公司名稱：力山 (1515)

主 旨：力山112年股東常會全面改選董事

發言人：莊政勳

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王冠祥

(2)董事:崑鉅股份有限公司代表人 陳麗美

(3)董事:林錫盈

(4)董事:黃慶祥

(5)董事:郭卜僑

(6)獨立董事:洪昭男

(7)獨立董事:劉培堯

(8)獨立董事:李成

(9)獨立董事:吳傳銓

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王冠祥/力山工業股份有限公司董事長

(2)董事:崑鉅股份有限公司代表人 陳麗美/崑鉅股份有限公司董事長

(3)董事:林錫盈/力山工業股份有限公司董事

(4)董事:黃慶祥/力山工業(股)公司副總經理

(5)董事:郭卜僑/力山工業(股)公司協理

(6)獨立董事:洪昭男/宏全國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:劉培堯/曾任中區國稅局簡任督導

(8)獨立董事:李成/拓凱實業股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事:吳傳銓/台灣鋼聯股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王冠祥

(2)董事:崑鉅股份有限公司代表人 王冠涓

(3)董事:黃慶祥

(4)董事:陳君瑋

(5)董事:郭卜僑

(6)董事:楊慶祺

(7)獨立董事:李成

(8)獨立董事:吳傳銓

(9)獨立董事:陳立宗

6.新任者簡歷:

(1)董事:王冠祥/力山工業股份有限公司董事長

(2)董事:崑鉅股份有限公司代表人 王冠涓/力山工業股份有限公司特別助理

(3)董事:黃慶祥/力山工業(股)公司副總經理

(4)董事:陳君瑋/力山科技(股)公司特別助理

(5)董事:郭卜僑/力山工業(股)公司協理

(6)董事:楊慶祺/橋椿金屬(股)公司董事長

(7)獨立董事:李成/拓凱實業股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:吳傳銓/台灣鋼聯股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事:陳立宗/鑽石集團執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王冠祥/3,750,178股

(2)董事:崑鉅股份有限公司代表人 王冠涓/20,196,000股

(3)董事:黃慶祥/852,094股

(4)董事:陳君瑋/592,350股

(5)董事:郭卜僑/10,000股

(6)董事:楊慶祺/0股

(7)獨立董事:李成/0股

(8)獨立董事:吳傳銓/0股

(9)獨立董事:陳立宗/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事任期屆滿改選