【公告】凌陽創新董事會決議召開112年股東常會相關事宜(採行電子投票)

日 期：2023年02月22日

公司名稱：凌陽創新 (5236)

主 旨：凌陽創新董事會決議召開112年股東常會相關事宜(採行電子投票)

發言人：蔡建忠

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)

202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)辦理資本公積配發現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第八屆董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，本公司自一一二年四月十七日至六月十五日

停止股票過戶，因最後過戶日一一二年四月十六日適逢星期例假日，凡持有本

公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一一二年四月十四日下午五時前親臨

本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市中正區重慶

南路一段83號5樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一二年四月十六日

（最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一二年五月

十六日至六月十二日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通

網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)一一二年度股東常會受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名

之期間及地點如下：

受理期間：一一二年三月二十七日至一一二年四月六日下午五點整，以送達為憑。

受理地點：新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A2。