【公告】光聖112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月06日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖112年股東常會重要決議事項

發言人：莊國安

說 明：

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股配發現金股利2.1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自112年6月6日

至115年6月5日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

通過辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換

公司債)案。

7.其他應敘明事項:無。