【公告】光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜（修訂議案）

日 期：2023年04月26日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜（修訂議案）

發言人：莊國安

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)庫藏股執行情況報告。

(6)修訂「誠信經營守則」部分條文。

(7)修訂「公司治理實務準則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換

公司債)案(新增私募有價證券種類)。

(4)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無