【公告】信紘科董事會決議召開112年股東會召開事宜
日 期：2023年03月20日
公司名稱：信紘科 (6667)
主 旨：信紘科董事會決議召開112年股東會召開事宜
發言人：王怡文
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會審查報告案。
(3)111年度盈餘分配報告案。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(5)修訂「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)解除新任董事及其代表人之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年04月07
日起至民國112年04月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國112年04月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。受理方式：請以書面向本公司提出股東常會議案並於信封封面上加註
『股東會提案函件』或『董事、獨立董事提名函件』字樣，以親送或掛號函件寄送受
理處所。受理處所：信紘科技股份有限公司，地址：苗栗縣竹南鎮友義路66號，
電話：037-580791
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月14日至
112年06月10日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
