【公告】佳穎112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月12日

公司名稱：佳穎 (3310)

主 旨：佳穎112年股東常會重要決議事項

發言人：張大智

說 明：

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。