【公告】亞崴董事會通過112年股東會召集事宜
日 期：2023年03月13日
公司名稱：亞崴 (1530)
主 旨：亞崴董事會通過112年股東會召集事宜
發言人：許宏賓
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告書
(3)大陸投資狀況報告
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
(5)資金貸與報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為限制案
(2)修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
