【公告】久威董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：久威 (6114)

主 旨：久威董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：楊勝旭

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(西側多用途會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業狀況報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告書。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)出席股東會之最後過戶日為112/04/13。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案提案自112/04/07至111/04/17止，凡有意提案之股

東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查

及受理期間，回覆審查結果，受理處所為本公司 (台北市內湖區陽光街365巷39

號3樓 電話:02-26577675)。

(3)擬依證券交易法第26條之2 規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(4)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為表決權

行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(5)如受疫情影響而須變更 111年股東常會開會地點等相關事宜，授權董事長全權

處理之，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。