致伸 個股公告

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  【公告】致伸代子公司Primax Industries (Cayman Holding) Ltd.董事異動

  日 期：2024年05月08日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Primax Industries (Cayman Holding) Ltd.董事異動發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:113/05/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事致伸科技股份有限公司代表人:杜家濱、潘永中、蕭英怡4.舊任者簡歷:Primax Industries (Cayman Holding) Ltd. 董事5.新任者職稱及姓名: 法人董事:致伸科技股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改派8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/0812.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係
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  【公告】致伸代子公司Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 董事異動

  日 期：2024年05月08日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 董事異動發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:113/05/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事Primax Industries (Cayman Holding) Ltd.代表人:杜家濱、潘永中4.舊任者簡歷:Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 董事5.新任者職稱及姓名:法人董事:致伸科技股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改派8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/0812.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明
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  【公告】致伸代泰國子公司Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.董事會核准新增建廠資本支出預算案

  日 期：2024年05月08日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代泰國子公司Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.董事會核准新增建廠資本支出預算案發言人：蕭英怡說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:預計新增資本支出預算泰幣6.94億元用於泰國廠二期廠房建廠計畫，工程計劃時間約22個月5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應業務發展及策略規劃需要9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年5月8日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月8日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時
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  【公告】致伸稽核主管異動

  日 期：2024年05月08日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸稽核主管異動發言人：蕭英怡說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:吳貞怡/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:高智敏/本公司董事長辦公室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸 2024年4月合併營收50.29億元 年增-0.4%

  日期： 2024 年 05 月 07日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蕭英怡說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸113年度第一季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.28元

  日 期：2024年04月26日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸113年度第一季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.28元發言人：蕭英怡說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年度第一季合併自結損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(單位:新台幣仟元)113年01月至03月 113年01月至03月-------------- ----------------合併營業收入 13,648,735 13,648,735合併毛利率 16% 16%合併營業淨利 587,399 587,399合併稅前淨利 756,986 756,986合併本期淨利 605,465 605,465歸屬於母公司稅後淨利 581,356 581,356合併基本每股盈餘(元) 1.28 1.28註：上述各項金額係為本公司之自結數，尚未經會計師核閱
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  【公告】代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司子公司合併案

  日 期：2024年04月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司子公司合併案發言人：蕭英怡說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):子公司合併2.事實發生日:113/4/243.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:東莞迪芬尼電聲科技有限公司 (存續公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司 (消滅公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:東莞迪芬尼電聲科技有限公司及東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司為本公司直接或間接持有100%之子公司，對原股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:依據合併契約辦理。8.併購後預計產生之效益:整合集團資源，提高營運效益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.併購之對價種類及資金來源:不適用。11.換股比例及其計算依據:
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  【公告】致伸受邀參加國票證券所舉辦之2024年第1季法人說明會

  日 期：2024年04月15日公司名稱：致伸(4915)主 旨：公司受邀參加國票證券所舉辦之2024年第一季法人說明會發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/291.召開法人說明會之日期：113/04/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓 (台北市樂群三路128號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券所舉辦之2024年第一季法人說明會，說明營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸 2024年3月合併營收50.02億元 年增-18.01%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸受邀參加台新證券所舉辦之2024年第一季全球投資論壇

  日 期：2024年03月25日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸受邀參加台新證券所舉辦之2024年第一季全球投資論壇發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/281.召開法人說明會之日期：113/03/282.召開法人說明會之時間：15 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券所舉辦之2024年第一季全球投資論壇，說明營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。

  日 期：2024年03月22日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。發言人：蕭英怡說 明：1.主管機關核准減資日期:113/03/212.辦理資本變更登記完成日期:113/03/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣4,629,738,240元，流通在外股數為462,973,824股，每股淨值為新台幣36.7483元。(2)本次註銷減資新台幣420,000元，註銷股份42,000股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣4,629,318,240元，流通在外股數為462,931,824股，每股淨值為新台幣36.7516元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
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  【公告】補充致伸董事會決議113年股東常會召集事由

  日 期：2024年03月21日公司名稱：致伸(4915)主 旨：補充致伸董事會決議113年股東常會召集事由發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（新增）6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:擬發行「限制員工權利新股」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無。
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  【公告】致伸受邀參加美林證券所舉辦之2024 APAC TMT Conference

  日 期：2024年03月14日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸受邀參加美林證券所舉辦之2024 APAC TMT Conference發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券所舉辦之 2024 APAC TMT Conference，說明營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸 2024年2月合併營收32.27億元 年增-28.81%

  日期： 2024 年 03 月 05日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸董事會決議發行限制員工權利新股案

  日 期：2024年02月26日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.預計發行價格:每股新台幣0元3.預計發行總額(股):4,350,000股，每股面額10元，共計43,500,000元4.既得條件:既得條件:區分為A、B、C、D類四種，以績效達成為既得條件。1. A類既得條件(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。(3)獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之四十股份。2. B類既得條件(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。(
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  【公告】致伸董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月26日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議股利分派發言人：蕭英怡說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,851,727,296(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】致伸董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月26日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議召開113年股東常會發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:擬發行「限制員工權利新股」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無。
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  【公告】致伸112年度第四季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.09元

  日 期：2024年02月07日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸112年度第四季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.09元發言人：蕭英怡說 明：1.事實發生日:113/02/072.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年度第四季合併自結損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(單位:新台幣仟元)112年10月至12月 112年01月至12月-------------- ----------------合併營業收入 14,022,755 60,488,402合併毛利率 16% 16%合併營業淨利 535,191 2,742,983合併稅前淨利 604,866 3,266,372合併本期淨利 491,472 2,633,489歸屬於母公司稅後淨利 494,577 2,485,289合併基本每股盈餘(元) 1.09 5.50註：上述各項金額係為本公司之自結數，
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  【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會重要決議事項

  日 期：2024年02月05日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會重要決議事項發言人：蕭英怡說 明：1.股東臨時會日期:113/02/052.重要決議事項:通過《關於修改公司章程的議案》3.其他應敘明事項:無