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三商
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收盤 | 2024/06/13 13:30 更新2,067
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三商 個股公告
- 中央社財經
【公告】三商增加持有被控股公司家數
日 期：2024年06月06日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商增加持有被控股公司家數發言人：王志華說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/06/063.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因：因應業務需求。被控股公司之名稱：三商家購投資股份有限公司。事業類別：一般投資業。持股比例：由子公司三商家購股份有限公司，持股100%。4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用。5.截至本日止所持有之被控股公司家數:276.其他應敘明事項:上述決議日期為收到主管機關核准設立文件日。
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【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司除權基準日
0.DBP.BULL.2905日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司除權基準日發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣11,770,810元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/276.停止過戶起始日期:113/05/287.停止過戶截止日期:113/06/018.除權（息）基準日:113/06/019.其他應敘明事項:無。
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【公告】三商代子公司三商休閒產業(股)公司董事及監察人當選名單
日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業(股)公司董事及監察人當選名單發言人：王志華說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢三商投資控股股份有限公司代表人：王志華(二)監察人：楊麗雲4.舊任者簡歷:(一)董事陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事王志華：三商休閒產業股份有限公司董事(二)監察人楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:(一)董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢三商投資控股股份有限公司代表人：王志華(二)監察人：楊麗雲6.新任者簡歷:(一)董事陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事王志華：三商休閒產業股份有限公司董事(二)監察人楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人7.異動情
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【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議
日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司董事會推舉董事長
日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司董事會推舉董事長發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳翔立4.舊任者簡歷:三商休閒產業股份有限司董事長5.新任者姓名:陳翔立6.新任者簡歷:三商休閒產業股份有限司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:經董事會推舉續任。9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】三商代子公司三商行股份有限公司新增投資SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC.
日 期：2024年05月15日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司新增投資SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC.發言人：王志華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物名稱：SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC-Series 1標的物性質：私募基金2.事實發生日:113/05/153.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金100萬元限額內，得分次投資4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC.與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司
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【公告】三商113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月07日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：王志華說 明：1.董事會召集通知日:113/05/072.董事會預計召開日期:113/05/153.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】三商代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜
日 期：2024年05月03日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:113/05/032.捐贈原由:提昇中華飲食文化之學術3.捐贈金額:新台幣250萬元4.受贈對象:財團法人中華飲食文化基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。
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【公告】三商獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：王志華說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:三商投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:李茂先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事被提名人李茂先生連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆，因其具備豐富專業的財稅金融知識及相關產業經驗，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長，並給予董事會治理提供專業意見，故本次選舉擬續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】健亞提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：健亞(4130)主 旨：健亞提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蔣維民說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】三商董事會決議資本公積發放現金
日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：董事會決議資本公積發放現金發言人：王志華說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：224,499,140(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】代子公司三商福寶股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項
日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商福寶股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項
日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】補充三商董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
日 期：2024年04月26日公司名稱：三商(2905)主 旨：補充三商董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬金報告。(4)一一二年關係人交易報告。(新增)(5)一一二年度背書保證辦理情形報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一一二年度虧損撥補案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新
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【公告】三商董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬金報告。(4)一一二年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:(1)受理股東提案暨董事(含獨立董事
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【公告】三商家購對余美玲公開收購三商家購普通股股份之相關事宜說明
日 期：2024年03月10日公司名稱：三商家購(2945)主 旨：三商家購對余美玲公開收購三商家購普通股股份之相關事宜說明發言人：邱光隆說 明：1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/2/272.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股董事長/陳翔玢/0股/0股董事/陳翔立/0股/0股董事/翁維駿/0股/0股董事/邱光隆/1,667,363股/5,000股董事/山元淳平/0股/0股董事/宮田佑馬/0股/0股獨立董事/林再林/0股/0股獨立董事/蔡孟霖/0股/0股獨立董事/黃銘傑/0股/0股10%以上大股東/三商投資控股股份有限公司/41,018,951股/0股10%以上大股東/日商住友商事株式會社/13,200,000股/0股3.董事會出席人員:獨立董事林再林、獨立董事蔡孟霖、獨立董事黃銘傑、董事陳翔玢、董事陳翔立、董事邱光隆，董事翁維駿(委託董事陳翔立代理出席)，共7位4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行