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希華
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收盤 | 2024/04/30 13:30 更新455
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希華 個股公告
- 中央社財經
【公告】希華113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳春蓉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】希華董事會決議發放股利之情形
日 期：2024年02月29日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華董事會決議發放股利之情形發言人：陳春蓉說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,131,533(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】希華董事會決議113年股東常會召開相關事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：希華(2484)主 旨：董事會決議113年股東常會召開相關事宜發言人：陳春蓉說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告案。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.討論資本公積配發現金案。2.修正本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案其受理期間為113年4月12日至113年4月22日。
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【公告】希華代重要子公司日本希華科技株式會社董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜
日 期：2024年02月20日公司名稱：希華(2484)主 旨：代重要子公司日本希華科技株式會社董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜發言人：陳春蓉說 明：1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/02/263.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:承認2023年度決算表冊案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/02/2011.停止過戶截止日期:113/02/2612.其他應敘明事項:無。
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【公告】希華受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月06日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：游淑貞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/131.召開法人說明會之日期：112/12/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】希華董事會決議配息基準日
日 期：2023年08月04日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華董事會決議配息基準日發言人：游淑貞說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利NT$350,726,249元，每股配發2.2元4.除權（息）交易日:112/08/305.最後過戶日:112/08/316.停止過戶起始日期:112/09/017.停止過戶截止日期:112/09/058.除權（息）基準日:112/09/059.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.現金股利發放日期:112/09/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】希華112年股東常會通過重要決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華112年股東常會通過重要決議事項發言人：游淑貞說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案，每股配發2.2元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事。董事當選名單:曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、江鴻佑廖本林、田嘉昇、李淑憫、劉建成。6.重要決議事項五、其他事項:1.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】希華董事會選任董事長
日 期：2023年06月19日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華董事會選任董事長發言人：游淑貞說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾穎堂4.舊任者簡歷:希華晶體科技(股)公司 董事長5.新任者姓名:曾穎堂6.新任者簡歷:希華晶體科技(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，新任董事會選任9.新任生效日期:112/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】希華112年股東常會董事當選名單
日 期：2023年06月19日公司名稱：希華(2484)主 旨：希華112年股東常會董事當選名單發言人：游淑貞說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事七人:曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑獨立董事三人:田嘉昇、劉建成、張正駿4.舊任者簡歷:董事七人:曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長曾榮孟:希華晶體科技(股)公司董事劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事古志雲:希華晶體科技(股)公司董事廖祿立:希華晶體科技(股)公司董事廖本林:希華晶體科技(股)公司董事江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事獨立董事三人:田嘉昇:希華晶體科技(股)公司獨立董事劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事張正駿:希華晶體科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:@董事七人:曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑獨立董事三人:田嘉昇、劉建成、李淑憫6.新任者簡歷:董事七人:曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長曾榮孟:希華晶體科技(股)公司董事劉
