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超豐
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收盤 | 2024/05/03 14:30 更新508
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超豐 個股公告
- 中央社財經
【公告】超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項
日 期：2024年05月03日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/05/032.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十四次董事會重要決議摘要如下：一、本公司113年第一季財務報告。二、申請從事遠期外匯之衍生性金融商品交易額度。三、金融機構信用額度授信案。四、本公司總經理退休案。五、本公司新任總經理聘任案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】超豐總經理異動
日 期：2024年05月03日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐總經理異動發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:甯鑑超先生4.舊任者簡歷:超豐電子股份有限公司董事、總經理5.新任者姓名:紀有章先生6.新任者簡歷:學歷: 中央大學管理學系碩士主要經歷:超豐電子股份有限公司營運長暨執行副總經理、力成科技(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):甯鑑超先生退休生效日為113/5/31。
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【公告】超豐113年第1季財務報告提報董事會日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年第1季財務報告提報董事會日期發言人：陳笙說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】超豐第十屆第十三次董事會重要決議事項
日 期：2024年04月12日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十三次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十三次董事會重要決議摘要如下：一、審查通過本公司股東提名董事及獨立董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】超豐董事會決議終止112年股東會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內公司債案」。
日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：董事會決議終止112年股東會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內公司債案」。發言人：陳笙說 明：1.董事會決議變更日期:113/02/232.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:（一）本公司於民國112年5月30日股東常會通過，授權董事會於普通股不超過5仟6佰8拾7萬股或公司債新台幣50億元(或外幣換算等值)額度內，得視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令擇一或以搭配方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)。（二）考量資本市場狀況與私募案即將屆滿一年，尚未找到適合之策略性投資人，擬於屆期前不繼續辦理前述增資案。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.
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【公告】超豐董事會決議於113年5月27日召開股東常會
日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：董事會決議於113年5月27日召開股東常會發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路136號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).審計委員會審查報告(3).112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告(4).本公司112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)案」辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報表案(2).112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始
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【公告】超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項
日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/02/232.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十二次董事會重要決議摘要如下：一、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。二、通過本公司113年度營運計劃案。三、通過本公司112年度之財務報告案。四、通過本公司112年度之營業報告書。五、通過本公司112年度盈餘分配案。六、通過修訂本公司內部控制制度案。七、通過本公司112年度內部控制制度有效性考核暨出具112年度內部控制制度聲明書案。八、通過委任113年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。九、通過不繼續辦理112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案」。十、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。十一、通過董事選舉
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【公告】超豐董事會決議股利分派
日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐董事會決議股利分派發言人：陳笙說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/232. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,422,114,803(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】超豐今日法人說明會摘要
日 期：2024年01月30日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐今日法人說明會摘要發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日法說會公佈112年度業績：(1)112年下半年自結合併營收為新台幣70.38億元，合併稅後純益為新台幣10.46億元，每股盈餘為新台幣1.84元。(2)112年度自結合併營收為新台幣135.70億元，合併稅後純益為新台幣19.97億元，每股盈餘為新台幣3.51元。上述數字係公司自結數。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】超豐將於113/01/30召開法人說明會
日 期：2024年01月16日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐將於113/01/30召開法人說明會發言人：陳笙說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/01/301.召開法人說明會之日期：113/01/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路15號6樓(力成科技公司訓練教室)4.法人說明會擇要訊息：報告2023年度營運成果及未來之營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】超豐第十屆第十一次董事會重要決議事項
日 期：2023年10月27日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十一次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:112/10/272.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十一次董事會重要決議摘要如下：一、通過本公司112年第三季財務報告。二、通過本公司113年度稽核計劃案。三、通過本公司經理人晉升案。四、通過本公司擬評估投資東南亞地區案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
