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鑫永銓
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收盤 | 2024/05/17 13:30 更新25
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鑫永銓 個股公告
- 中央社財經
【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月15日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓113年股東常會重要決議事項發言人：胡美惠說 明：1.股東常會日期:113/05/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案(分配股東紅利-現金股利每股配發5元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鑫永銓董事會選任董事長
日 期：2024年05月15日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓董事會選任董事長發言人：胡美惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林季進4.舊任者簡歷:鑫永銓股份有限公司董事長5.新任者姓名:林季進6.新任者簡歷:鑫永銓股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/05/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜
日 期：2024年05月15日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜發言人：胡美惠說 明：1.發生變動日期:113/05/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事︰林季進(2)董事︰佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑(3)董事︰黃國楨(4)董事︰邱伯達(5)董事︰陳朝國(6)董事︰陳晉一(7)獨立董事︰陳俊仁(8)獨立董事︰林誠志(9)獨立董事︰林清安4.舊任者簡歷:(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事(7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長(8)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理(9)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事︰季旺成股份有限
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【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日
日 期：2024年05月15日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓決議訂定除息基準日發言人：胡美惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利389,958,535元，每股配發5元4.除權（息）交易日:113/05/315.最後過戶日:113/06/036.停止過戶起始日期:113/06/047.停止過戶截止日期:113/06/088.除權（息）基準日:113/06/089.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/0113.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫永銓113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：胡美惠說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】鑫永銓董事會決議股利分派
日 期：2024年02月22日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：董事會決議股利分派發言人：胡美惠說 明：1. 董事會決議日期：113/02/222. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,958,535(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月22日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：胡美惠說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業狀況報告。(2).112年度審計委員會查核報告。(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).承認112年度營業報告書及財務報告案。(2).承認112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:一.依法自民國113年03月17日至民國113年05月15日停止股票轉讓過戶登
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【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月14日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會發言人：胡美惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：德信綜合證券(台北市新生南路一段50號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鑫永銓112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓112年股東常會重要決議事項發言人：胡美惠說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案(分配股東紅利-現金股利每股配發5元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
