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五鼎
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收盤 | 2024/05/03 14:30 更新483
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五鼎 個股公告
- 中央社財經
【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳純慧說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
日 期：2024年04月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制發言人：吳純慧說 明：1.股東會決議日:113/04/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：沈燕士董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪獨立董事：白正明獨立董事：包金昌獨立董事：蔡永祿獨立董事：吳貞宜3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)獨立董事：白正明7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)獨立董事：白正明廣東百瑞電子有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廣東百瑞電子有限公司： 廣州市番禺區大石鎮鴻圖工業園西二棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)廣東百瑞電子有限公司：散熱風扇之製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11
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【公告】五鼎決議除息基準日
日 期：2024年04月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎決議除息基準日發言人：吳純慧說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利109,945,212元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:113/05/175.最後過戶日:113/05/206.停止過戶起始日期:113/05/217.停止過戶截止日期:113/05/258.除權（息）基準日:113/05/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無
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【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單
日 期：2024年04月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎113年股東常會改選董事當選名單發言人：吳純慧說 明：1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：沈燕士(2)董事：楊孟文(3)獨立董事：池宜曇(4)獨立董事：白正明(5)獨立董事：包金昌(6)獨立董事：蔡永祿4.舊任者簡歷:(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公司總經理(2)董事：楊孟文 / 五鼎生物技術(股)公司副總經理(3)獨立董事：池宜曇 / 詮益會計師事務所會計師(4)獨立董事：白正明 / 皕瑞科技(股)公司董事長(5)獨立董事：包金昌 / 富達航太(股)公司監察人(6)獨立董事：蔡永祿 / 信錦企業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：沈燕士(2)董事：三陽工業(股)公司代表人田人豪(3)董事：楊孟文(4)獨立董事：白正明(5)獨立董事：吳貞宜(6)獨立董事：包金昌(7)獨立董事：蔡永祿6.新任者簡歷:(1)董事：沈燕士 / 五鼎生物技術(股)公
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【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎113年股東常會重要決議事項發言人：吳純慧說 明：1.股東常會日期:113/04/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十屆董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】五鼎董事會改選董事長
日 期：2024年04月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎董事會改選董事長發言人：吳純慧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:沈燕士4.舊任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長5.新任者姓名:沈燕士6.新任者簡歷:五鼎生物技術股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/04/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】五鼎董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎董事會決議股利分派發言人：吳純慧說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,945,212(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派發言人：吳純慧說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣10,707,769元及董事酬勞新台幣1,529,681元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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【公告】五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年01月23日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：吳純慧說 明：1.董事會決議日期:113/01/232.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告書(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0212.停止過戶截止日期:113/04/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
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【公告】因五鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2023年12月27日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：因五鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：吳純慧說 明：1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告3.財務業務資訊:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計期間 (112年11月) (112年第3季) (111年第4季~112年第3季)科目 (合併自結數) 增減% (合併核閱數) 增減% (合併核閱數)====== ============= ======== ============ ========== ==============營業收入(百萬元) 166 (11)% 412 (32)% 1,775稅前淨利(百萬元) 6 (53)% 48 (32)% 171歸屬母公司業主淨利(百萬元) 4 (61)% 38 (41)% 144每股盈餘(元) 0.05 (58)% 0.38 (41)% 1.444.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊
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【公告】五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月15日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會發言人：吳純慧說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區新生南路一段50號3樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
