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廣華-KY
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收盤 | 2024/05/02 13:30 更新44
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廣華-KY 個股公告
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【公告】廣華-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃盛昌說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】廣華-KY子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司取得不動產使用權資產案經廣華-KY董事會通過
日 期：2024年04月18日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司取得不動產使用權資產案經廣華-KY董事會通過發言人：黃盛昌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:廣東省東莞市厚街鎮厚街溪頭社區溪頭東路旁溪頭高端裝備製造中心項目(一期)之土地及廠房2.事實發生日:113/4/18~113/4/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積約123,261.5平方公尺(折合37,287.56坪)交易金額：使用權資產約人民幣387.7佰萬元(合約價格：地上建築物人民幣20元/平方公尺/月；地下室人民幣10元/平方公尺/月)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:東莞市厚街鎮溪頭股份經濟聯合社與本公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人
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【公告】收到中國大陸證監單位通知，廣華-KY發行的境內第二次無擔保轉換公司債依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」之備案不納入備案管理範圍
日 期：2024年04月15日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：收到中國大陸證監單位通知，廣華-KY發行的境內第二次無擔保轉換公司債依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」之備案不納入備案管理範圍發言人：黃盛昌說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:廣華控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，經中國證監會審理相關備案材料後，回覆本案不納入境外上市備案管理範圍，得終止備案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】廣華-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇
日 期：2024年03月22日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇發言人：黃盛昌說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/281.召開法人說明會之日期：113/03/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓)4.法人說明會擇要訊息：凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】廣華-KY董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY董事會決議112年度股利分派發言人：黃盛昌說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：41,920,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】廣華-KY董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：董事會決議召開一一三年股東常會發言人：黃盛昌說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2023 年度營業報告。(2)審計委員會查核 2023 年度決算表冊報告。(3)2023 年度董事酬金報告。(4)本公司發行中華民國境內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)2023 年度決算表冊承認案。(2)2023 年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)解除新任董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其
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【公告】廣華-KY股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：廣華一KY，代碼：13381)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年03月25日終止櫃檯買賣等相關事宜。
日 期：2024年02月05日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：廣華一KY，代碼：13381)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年03月25日終止櫃檯買賣等相關事宜。發言人：黃盛昌說 明：內容：依廣華一KY發行及轉換辦法第二十二條規定辦理。發行公司於113年02月23日至113年03月23日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%(一)依廣華-KY國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第二十二條第(二)項規定，發行滿三個月翌日(2021年04月20日)至發行期間屆滿前四十日止(民國2025年12月10日)，本債券流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」予債券持有人，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回全部流通在外之本轉換公司債。(二)若債權持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回全部流通在外之本轉換公司債。。
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【公告】廣華-KY代重要子公司傲成集團有限公司、東莞廣澤汽車飾件有限公司、廣佳投資有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司董事異動
日 期：2023年12月28日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：代重要子公司傲成集團有限公司、東莞廣澤汽車飾件有限公司、廣佳投資有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司董事異動發言人：黃盛昌說 明：1.發生變動日期:112/12/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:張家祥4.舊任者簡歷:廣華控股有限公司資深副總經理5.新任者職稱及姓名:余佳晉6.新任者簡歷:東莞廣澤汽車飾件有限公司執行長特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職及新任8.異動原因:舊任者辭職，本公司董事會決議改派代表人。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。11.新任生效日期:113/01/0112.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大
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【公告】廣華-KY董事會通過委任資訊安全主管案
日 期：2023年12月28日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY董事會通過委任資訊安全主管案發言人：黃盛昌說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃建中，廣華控股有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無。
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【公告】廣華-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月11日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃盛昌說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/191.召開法人說明會之日期：112/12/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會(Webex線上會議)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】廣華二KY訂12月1日起在證券商營業處所買賣
日期：2023年11月29日主旨：公告「廣華控股有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債」計面額新台幣6億元整，訂於112年12月1日起在證券商營業處所買賣。公 告 事 項：一、發行公司名稱:廣華控股有限公司。二、債券名稱：廣華控股有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。（一）代碼：13382。（二）簡稱：廣華二KY。（三）發行總面額：新台幣6億元整。（四）發行價格（佰元價）：新台幣100元（依票面金額100%發行）。（五）發行日:112年12月1日。（六）到期日:117年12月1日。（七）發行期限：5年。（八）票面利率：固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書（請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢）。
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【公告】廣華-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款
日 期：2023年11月29日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款發言人：黃盛昌說 明：1.事實發生日:112/11/292.公司名稱:廣華控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第2款規定辦理，本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣6億元整，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】廣華-KY簽訂發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債代收價款及專戶存儲行庫合約
日 期：2023年11月16日公司名稱：廣華-KY(1338)主 旨：廣華-KY簽訂發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債代收價款及專戶存儲行庫合約發言人：黃盛昌說 明：1.事實發生日:112/11/162.公司名稱:廣華控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款之規定，公告本公司簽訂發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)委託代收價款行庫：國泰世華商業銀行股份有限公司建成分行(2)委託專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行股份有限公司南京東路分行(3)委託代收及存儲價款合約訂約日：112/11/16
