日 期:2024年03月06日公司名稱:三芳(1307)主 旨:三芳董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:林信宏說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業狀況2、審計委員會查核112年度決算表冊報告3、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4、112年度盈餘分派現金股利報告6.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報表案2、112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司第十八屆董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:1、股東如欲於本次股東常會提出議案或提名,本公司將於113年04月03日起至113年04月15日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案及提
日 期:2023年09月05日公司名稱:三芳(1307)主 旨:三芳受邀參加中信證券舉辦之線上法說會發言人:林信宏說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/09/191.召開法人說明會之日期:112/09/192.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:webex視訊會議4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中信證券法人說明會,說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年06月13日公司名稱:三芳(1307)主 旨:三芳董事會決議訂定除息基準日發言人:林信宏說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利NT$318,254,501(每股0.8元)。4.除權(息)交易日:112/07/035.最後過戶日:112/07/046.停止過戶起始日期:112/07/057.停止過戶截止日期:112/07/098.除權(息)基準日:112/07/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2813.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入,匯費、郵資及支票處理費由股東自行負擔。