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台聚
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收盤 | 2024/05/17 14:30 更新2,467
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台聚 個股公告
- 中央社財經
【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會重要決議事項
日 期：2024年05月15日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一三年股東會重要決議事項發言人：吳銘宗說 明：1.股東常會日期:113/05/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。7.其他應敘明事項:(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。(2)股東紅利：現金股利：新台幣40,288,190元，即每股現金股利新台幣0.043871401836781元。
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【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會通過董事競業許可案
日 期：2024年05月15日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一三年股東會通過董事競業許可案發言人：吳銘宗說 明：1.股東會決議日:113/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭 董事長吳培基 董事黃雅意 董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，許可董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/15至115/05/15任職聯聚國際投資股份有限公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經聯聚國際投資股份有限公司第10屆第4次董事會(代行股東會)通過，在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭 董事長吳培基 董事黃雅意 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳亦圭 廈門台聚貿易有限公司董事吳培基 廈門台聚貿易有限公司董事長、漳州旭騰物業有限公司董事長黃雅意 漳州旭騰物業有限公司董事8.所擔
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【公告】台聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳銘宗說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息
日 期：2024年03月14日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚召開法人說明會之相關訊息發言人：吳銘宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/211.召開法人說明會之日期：113/03/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】台聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項
日 期：2024年03月08日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告；(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告；(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度會計表冊案；(2)承認一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:董事競業許可案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:其他議案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)股東常會召開時間為上午九時整；(2)股東常會受理股東提案期間為113年3月23日至113年4月2日。
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【公告】台聚捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日 期：2024年03月08日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」發言人：吳銘宗說 明：1.事實發生日:113/03/082.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。5.與公司關係:董事長相同。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】台聚董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：台聚(1304)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳銘宗說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：416,067,225(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分損失NT$(5,094,861)元(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘NT$(54,795,223)元(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘NT$724,641元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項
日 期：2024年03月08日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告；(2)監察人查核一一二年度會計表冊報告；(3)一一二年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度會計表冊；(2)承認一一二年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:其他議案。9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。10.停止過戶起始日期:113/04/1611.停止過戶截止日期:113/05/1512.其他應敘明事項:(1)股東常會召開時間為上午11時40分整。(2)股東會召開方式:實體股東會。
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【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議股利分派發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.043871401836781元，計40,288,190元。3.其他應敘明事項:無
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【公告】台聚代重要子公司恆凱環球有限公司董事異動
日 期：2023年07月31日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司恆凱環球有限公司董事異動發言人：吳銘宗說 明：1.發生變動日期:112/07/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李倫家董事、吳義芳董事4.舊任者簡歷:李倫家:恆凱環球有限公司董事、吳義芳:恆凱環球有限公司董事5.新任者職稱及姓名:陳舜(田井) 董事、陳國棟董事6.新任者簡歷:陳舜(田井) :和桐化學股份有限公司董事、陳國棟:旭騰投資有限公司董事長特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/07/3112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施
