董事會：佐登-KY(4190)決議發行境內第一次無擔保轉換公司債，上限7.5億元

編輯部

本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:107/08/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額上限為新台幣柒億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以節省利息支出及

支應興建GMP廠房之資金需求。

10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定

辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依

有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦

法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、

發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其

他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需要變

更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，或依主管機關指示調整、訂定與全權

處理。

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