上曜股東常會通過106年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1316)上曜-公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事補選結果如下：任期自107年6月26日至108年6月21日。
董事當選人：宋育豪 當選權數 86,648,483權
勁弘有限公司 當選權數 86,635,413權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 報告106年度營業狀況。
(2) 監察人審查106年度財務報表報告。
(3) 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 買回本公司股份決議及執行情形暨買回本公司股份轉讓員工辦法報告案。
(5) 資本公積發放現金案。
通過資本公積發放現金案。
(6) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案
通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。
(7) 解除本公司新任董事競業禁止案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。