東碩股東常會通過106年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(3272)東碩-公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認事項
第一案：承認106年度營業報告書及財務報表案：經表決結果，本案照案通過。
第二案：承認106年度盈餘分配案：經表決結果，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告事項
(1)106年度營業報告書。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度董事酬勞案及員工酬勞案。
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南守則」案。
(6)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
(7)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形。
(8)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事（含獨立董事）案：
本公司改選董事（含獨立董事）案，當選名單如下：
新任董事：曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、許麗香董事、李淑華董事、劉助獨立董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:其他議案
第一案：解除新任董事競業禁止案：經表決結果，本案照案通過。
臨時動議：無。
7.其他應敘明事項:無。