及成股東常會通過106年度決算表冊案等重要決議事項

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(3095)及成-公告本公司107年股東常會重要決議

1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度虧損撥補案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,392,495權
反對權數： 18,603權
無效權數： 0權
棄權權數： 366,535權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.36%，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度決算表冊案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,395,535權
反對權數： 13,645權
無效權數： 0權
棄權權數： 368,453權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.37%，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事及獨立董事案
選舉結果：7席董事(含獨立董事3席)
董事當選人：張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生、周忠賢先生
獨立董事當選人：鄭昌錞先生、王麗惠女士、蔡志承先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,386,330權
反對權數： 23,544權
無效權數： 0權
棄權權數： 367,759權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.35%，本案照案通過。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,379,018權
反對權數： 24,753權
無效權數： 0權
棄權權數： 378,862權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.33%，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無

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